Es en el marco de una causa que investiga los fondos que recibía un hombre de nacionalidad colombiana por parte de la organización de terrorismo internacional.
Una organización delictiva sospechada de financiar a Hezbolá fue desarticulada en el marco de una serie de allanamientos que se realizaron en las provincias de Santa Fe y Córdoba. En total, fueron detenidas cuatro personas sospechadas de financiar al grupo terrorista internacional mediante transferencias de criptoactivos.
Forma parte de una causa que se inició por intervención de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a raíz de un informe elaborado por la Unidad de Información Financiera (UIF), donde se advertía sobre operaciones en criptomonedas entre un ciudadano de nacionalidad colombiana que se encontraba en la provincia de Córdoba.
Ese informe también alertaba por una billetera virtual que habría sido marcada como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo, listada por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, en inglés “Office of Foreign Assets Control” (Ofac), sobre un ciudadano sirio en el Líbano y vinculado al Hezbolá.
Asimismo, se detectaron un total de 34 operaciones de activos virtuales en USDT efectuadas por el investigado entre marzo y junio de este año.
Allí se encontrarían vinculadas de manera indirecta, es decir transacciones de 4° grado, con otra billetera que habría sido marcada por la herramienta norteamericana de monitoreo “Chainalysis”, como sospechosa de actividad de financiamiento del terrorismo.
Con relación a esas transacciones, se estima que el volumen de fondos operados en el transcurso de dos años, ascendería a la suma de 1.800 millones de pesos, tanto en créditos como en débitos.
Con el total de la información recabada por los federales, ordenaron la realización de 7 allanamientos en la localidad cordobesa de La Porteña y uno en la localidad de Vila, provincia de Santa Fe. La orden fue realizada por la Fiscalía Federal de San Francisco, a cargo de la Dra. María Marta Schanni, el Juzgado Federal de San Francisco, subrogado por el Dr. Sergio Aníbal Pinto.
Durante los allanamientos, fueron detenidos dos hombres y dos mujeres, y se secuestraron 3 escopetas, una pistola, un rifle de aire comprimido, cartuchos y municiones varias, dinero en billeteras virtuales, cuadernos y libretas con anotaciones, una CPU, notebooks y 7 teléfonos celulares.
